11の越境企業が300の電子商取引サイトを構築し、警察によって閉鎖された

国境を越えた電子商取引はますます困難になってきており、注意しないと犯罪の渦に巻き込まれる可能性もあります。意図せずにやっている人もいるが、 「越境電子商取引の名を悪用して犯罪を犯す」人もいる。

28億元に及ぶ越境電子商取引企業11社が警察に閉鎖された

少し前、 CCTVの「ニュースライブルーム」コラムで越境電子商取引が詳しく報道されましたが、テーマは詐欺でした。この事件はすでに解決しており、被害額は28億元に上る。越境電子商取引企業11社が閉鎖され、容疑者12人が警察により法に基づいて刑事処分を受けた。

報道によると、今年6月、山東省淄博市淄川支店は、主犯格の劉氏ら名義の銀行口座28件で、越境EC企業11社の口座との頻繁な取引、 1日24時間途切れない取引、月平均取引額が最大1億元に達するなどの異常な取引があることに気づいたという。

これら11社は越境電子商取引企業を装い、 300以上の販売サイトを開設している。これらのウェブサイトは、基本的な設定やウェブデザインのスタイルが同じであるだけでなく、販売している製品もほぼ同じです。

あらゆる兆候が異常を示しており、警察が調査した結果、これらのウェブサイトはドメイン名を頻繁に変更しているだけでなく、商品取引のための支払いチャネルが欠如しており、顧客が取引を正常に完了できないことが判明しました。さらに、ウェブサイト上の商品の価値は、会社の帳簿上の取引金額と重大な矛盾があります。

警察はその後、手がかりをたどり、取引に関係したウェブサイトの時間、金額、頻度、バックエンドについて調査と分析を行い、犯罪組織が偽の越境電子商取引を通じて違法に外貨を決済し（つまり、外貨資金は金融機関を通じて国内で決済され） 、最終的に劉氏らが管理するダミー会社の口座と個人口座を通じて上流の顧客に資金を送金した可能性が高いという結論に達した。

容疑者らは、自らを越境電子商取引会社として宣伝し、金融機関を騙して外貨決済をさせ、海外のギャンブルや出会い系サイトにグレーとブラックの資金を違法に送金していた。その後、徐氏、高氏らが組織した複数の違法銀行が標的となった。

CCTVは、深セン市易富科技有限公司の徐氏と深セン市鵬派中聯科技有限公司の高氏が、上記11社の越境電子商取引企業の実質的な管理者であると報じた。

Yien.comは天眼茶を通じて徐氏がYiFu Technologyの監督者であることを突き止めた。 2019年以降、彼は15％の株式を保有する同社への投資を撤回し、同社は9月14日に登記抹消された。鵬派中聯科技は、徐氏が事業範囲の拡大を目的に高慕良氏らと共同で2022年に設立した企業である。同社は主に情報技術とコンピュータソフトウェアサービスに従事しています。

調査の結果、両社の組織体制や業務プロセスは基本的に同じであり、金融​​支払い資格を有していなかったことが判明した。易富科技事件の取引額は21億元を超え、鵬派中聯科技事件の取引額は7億元を超えた。

過去数年間、徐容疑者は海外の犯罪組織のために28億人民元以上の資金を送金、マネーロンダリングしていた。

淄博支部はこの事件のために特別対策チームを設置した。数日間の捜査の結果、深セン市内の事件に関係する企業の所在地が判明し、警察は深センに急行して集中的な取り締まり作戦を実施した。

7月、タスクフォースは対象者と職場の捜索と逮捕を実施し、10人の容疑者を制圧し、11台のコンピュータホストを検査・制圧し、同社のプラットフォーム構築の背景データを入手した。劉氏のグループの自宅で2人が取り締まりを受け、計3台のノートパソコンとホスト、46個の社印、53個のUシール、60枚以上の社内文書が押収された。

容疑者の自白によると、徐容疑者と高容疑者のグループは2021年以降、海外の犯罪組織に28億元以上を送金し、1％から2％の手数料を差し引いて3000万元以上の不法利益を上げていた。

さらに、楊茂江と劉茂率いるギャング団は、重慶、貴州などの省にダミー会社を設立し、徐茂と高茂良率いるギャング団から違法な外貨決済資金を受け取り、0.3％の手数料を得て、 300万元以上の違法な利益を上げていた。

現在、徐氏と他の12人の犯罪容疑者に対しては、警察が法律に基づいて刑事強制措置を講じており、事件は引き続き捜査中である。

越境EC企業は繰り返し詐欺に「偽装」され、犯罪が後を絶たない。

実際、外国為替決済の形をとったマネーロンダリングのこの種の犯罪は、国境を越えた取引においては珍しいことではありません。

昨年も、国境を越えた電子商取引を利用したマネーロンダリングに関する同様の事件がありました。

報道によると、江沢民の一味は2016年から2019年にかけて他人の個人情報を利用して中国国内に企業を設立し、これらの企業の名義で第三者決済機関と国境を越えた決済協力を行っていたという。

その後、江氏らは架空の越境電子商取引会社を通じて違法な外貨取引を行い、手数料の一定割合を請求していた。

昨年、湖北省黄岡市の警察は特別部隊を組織し、網を閉鎖するために深センに急行した。捜査中、捜査員らは容疑者が犯罪に使用した携帯電話10台以上、送金用の銀行カード40枚以上、コンピューター16台、口座書類数千点を押収した。また、李氏、江氏を含む容疑者6人を逮捕し、刑事強制措置を取った。

過去数年間、李氏と江氏が率いるギャング団は越境電子商取引企業の名義で違法に地下銀行を運営し、 20億元以上の資金を海外に送金し、数百万元の利益を上げていた。

国境を越えた電子商取引を利用して、実際にマネーロンダリングなどの違法行為に従事している企業をパッケージ化して設立することは、国境を越えたマネーロンダリング組織が使用する一般的な手法です。ここ数年、そのような事例は数多くありました。

2020年、台州市公安局は捜査を通じて、江氏の一味が海外の詐欺グループに100回以上マネーロンダリングのサービスを提供していた疑いがあり、その資金は5000万元以上に上る事実を発見した。最終的に、ギャング団の主要メンバー12人が逮捕された。

長い間、関係部門は越境電子商取引の分野で「ブラックとグレーの産業チェーン」を執拗に追求してきましたが、特にこの分野の発展がますます加速するにつれて、さまざまなモンスターと悪魔が出現しました。外国為替決済に関しては、「マネーロンダリング」のリスクが古くから存在してきました。関係部門は、送金元不明の送金に対して常に厳格に調査を行っており、金額が大きいほど検査も厳しくなります。

ここ数年は厳しい取り締まりが行われていますが、 「高リスクには高リターンが伴う」ため、このようなケースは今でも時々発生します。

同時に、ますます多くの越境販売業者も外貨決済のセキュリティ問題に注目していますが、未知の機関との外貨決済の利便性と安さを求める販売業者もまだいます。

これまでにも、年間売上高2億元のアマゾンの販売業者が、不正な外貨決済によりマネーロンダリング対策として関係部門の調査を受けたとの報道があった。彼はかなりのお金を稼いでおり、彼の金儲けの手段は合理的で、法令を順守し、合法的だったが、お金が自分のポケットに入った後、彼は経済犯罪を犯したことに気づいた。彼はただお買い得品を手に入れたかっただけなのに、結局「賢く」行動してしまった。

こうした国境を越えた「被害者」は、今日でもまだよく見られる。輸出入貿易においては外貨が不可欠であり、犯罪者にとってはそれが悪用される機会にもなります。売り手は細心の注意を払い、正式に外貨決済を行い、愚かにも違法な犯罪組織の一員にならないようにする必要があります。

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