Amazonから70万ドル以上を詐取！米国のギャングが起訴

最近、アメリカの有名なテクノロジーウェブサイトである404 Mediaと、アメリカの司法制度の透明性と公平性を促す非営利団体であるCourt Watchが協力し、先月連邦検察官が裁判所に提訴した訴訟について報道した。

連邦検察官は訴訟の中で、犯罪組織が一般の買い物客を勧誘して「商品を購入させ、その後返金させ、その後さまざまな手段を使って返金された商品を個人的に使用したり、営利目的で販売したり」していた経緯を詳述した。

このグループはアルテミス・リファンド・グループ（ARG）と呼ばれ、グループ内の10人が共謀して電信詐欺を犯したとして告発された。このグループは何年も前から存在しており、オンライン注文の返金や返品を偽って依頼してきた買い物客を支援してきた。

起訴状ではまた、 ARG が買い物客から詳細な注文情報を入手し、その詳細を使用してショッピング プラットフォームの顧客サービス部門と連絡を取っていたとも述べられている。

プラットフォームが商品を返品せずに返金に同意した場合、 ARG は返金額の一定割合をリベートとして受け取り、顧客は商品を保管することになります。返品にかかる費用が販売者にとっての商品の価値を超える場合、Amazon、Walmart、Target などのプラットフォームは返品なしで返金することを選択します。

販売者が返品を要求した場合、 ARG は元の商品の代わりに別の商品を発送します。小売業者が交換品を送った場合、 ARG はその商品を受け取って販売し、その収益を元の商品を保管した買い物客と分け合います。

検察官は、何千人もの買い物客がARGの詐欺計画を利用して、高額商品を最大85％の割引価格で購入したと述べた。政府の情報提供者はまず2月にARGの助けを借りて541.41ドル相当のケイト・スペードのハンドバッグを購入し、その後5月にギャング団の助けを借りてAmazonでMacBook Proを購入した。

検察官は、同グループが受け取った返品商品が多すぎたため、メンバーの一人が返品商品を保管するために倉庫を借りなければならなかったと述べた。

アマゾンは、このグループが同社に70万ドル以上の損害を与えたことを認めており、検察は返金詐欺により、関係するショッピングプラットフォームに数百万ドルの損害が生じたと述べている。

さらに、 404 MediaとCourt Watchは、返金詐欺の手法について公然と議論し、個々の小売業者に具体的なアドバイスを提供しているRedditとTelegramのグループを多数発見した。同誌は、 10万人以上のフォロワーがいるr/illegallifeprotips2を含む、少なくとも6つのそのようなサブレディットを発見した。

404メディアはまた、配達ドライバーの多くは臨時労働者であり、紛失や破損した商品に関する顧客からの苦情の最初の被害者となることが多いと指摘した。

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