返金詐欺グループが起訴され、販売業者は数千万ドルを騙し取られた

100万ドルの賠償金を要求します!アマゾンが詐欺グループを提訴

周知のとおり、Amazon の返品ポリシーには抜け穴があり、それを利用して金儲けをする人もいます。実はこの問題は販売者側から長らく批判されてきました。小規模な販売者でも大規模な販売者でも、ほとんどすべての販売者が悪意を持って商品を返品し、返金する消費者に遭遇したことがあるでしょう。このため、破産した販売業者もいます。

Amazon はついにこの問題に対して対策を講じました。

最近、アマゾンは返金詐欺を専門とするグループに対して訴訟を起こし、詐欺によって生じた数百万ドルの損失に対する賠償を要求した。

この詐欺組織はChin Chopaと呼ばれ、最大20人のメンバーを抱えており、そのうちの1人はカナダのブリティッシュコロンビア州バーナビーに住んでいるとみられている。地元メディアは、この男性はBWであると特定し、シアトルの米国地方裁判所に先週提起された訴訟で名前が挙がっている唯一のカナダ人だと報じた。

訴状によると、 BWは今年初めに9,000ドル相当のApple製品を注文し、届いたのは空の箱だけだったと主張し、チン・チョパの助けを借りて返金を申請し、その後両者は利益を一定の割合で分け合ったという。

しかし捜査官による検証の結果、実際の状況はBWとチン・チョパが共謀してノートパソコンとiPadを盗んだことが判明した。このような例は他にもたくさんあり、暫定的な推定によれば、チン・チョパは詐欺を助長することで少なくとも数百万ドルを稼いだという。

アマゾンは訴訟の中で、このような不正な返金は追加費用や在庫損失を負担しなければならない誠実な販売者に特に深刻な影響を及ぼすと述べた。

さらに、訴状によると、チン・チョパには世界中にメンバーがおり、「2,000人以上のフォロワーがいるテレグラムのチャンネルで返金サービスを公然と宣伝しているが、彼ら自身はそれを詐欺だとはっきり述べている」という。

Chin Chopaと取引する消費者は、通常、無料の商品を受け取りたい場合、Chin Chopa に一定額、通常は商品価格の 30% を支払う必要があります。

捜査官らが公開したチャット記録によると、チン・チョパ容疑者は返金に応じる前に、相手方に最低500ドル相当の注文を購入するよう要求していたという。さらに、チン・チョパ容疑者は、注文が完了した後、返金手続きをするために注文アカウントにログインする必要があったとも捜査官に話した。

その後、捜査官は600ドル以上の価値があるiPadを注文し、チン・チョパ氏にアカウントにログインして返金するよう求めた。

捜査中、チン・チョパ容疑者は最初、荷物を受け取っていないと嘘をつき、警察に通報したと主張したとみられる。その後、彼はカスタマーサービスのチャットウィンドウを何度も開いたり閉じたりし、英語とスペイン語を何度も切り替えて、返金に応じるカスタマーサービスの担当者を見つけました。

実際、アマゾンが詐欺組織に対して訴訟を起こしたのは今回が初めてではない。

アマゾンは早くも2023年にREKKと呼ばれる詐欺集団を訴えた。当時アマゾンがワシントン北部地区連邦地方裁判所に起こした訴訟によれば、 REKKの詐欺行為には、アマゾンから商品を購入した後に返金を要求しながら商品を返品しないことが含まれていた。

また、REKKはAmazonから不正に入手した商品を転売します。 REKK は、MacBook Pro ノートパソコンや車のタイヤなどの高価な商品については、小売価格に基づいて顧客に割引を請求します。

2 つのギャングが使用する詐欺の手法は基本的に同じであることがわかりますが、実際には、この手法は洗練されていません。それはプラットフォームポリシーの抜け穴を悪用しているに過ぎません。アマゾンは関連犯罪の取り締まりを強化しているが、プラットフォームのポリシーが効果的に最適化されなければ、こうした詐欺組織を根絶することはできないかもしれない。

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近年、一部の詐欺的な販売者がプラットフォームの返金サービスの「抜け穴」を利用している。正規販売店から商品を購入後、返金を申請したが、商品を返品しなかった。その後、彼らはその無料商品をAmazon、eBay、Walmart、独立系サイトなどの大手プラットフォームで転売し、何もないところから大金を稼いだのです。

販売者のシャオ・リー氏からのフィードバックによると、彼はウォルマート、アマゾン、ホームデポ、楽天などのプラットフォームに店舗を開設しており、その中でもウォルマートが主要な運営プラットフォームとなっている。

当社製品の返品率はこれまで基本的に制御可能な範囲内に留まっていましたが、一部の製品の返品率が突然正常値を超え、ある製品の返品率が50%に近づいた時期もありました。

特定の商品の返品率が異常に高いことに直面したシャオ・リーは、最初は問題の核心を見つけることができませんでした。ある日、偶然、シャオ・リーは、誰かが他のプラットフォームで彼と同じ商品を、はるかに安い価格で販売しているのを発見しました。

「売り手が商品を高値で購入し、他のプラットフォームで安値で販売した場合、利益は出ず損失が出るだけであり、これは最も基本的なビジネスロジックに違反している」とシャオ・リー氏は分析した。

この状況と以前の異常に高い返品率を考慮して、シャオ・リーは、返品詐欺を働く一部の販売者によって「現金自動預け払い機」として利用されていることに気づきました。

調査の結果、これらの詐欺販売業者のプラットフォーム店舗は注文を受けた後、偽のウォルマート購入者アカウントを使用してXiao Liに注文し、商品を「購入」していたことが判明した。 Xiao Li が商品を発送した後、偽の購入者アカウントは、商品の品質が悪い、商品が欲しくないなど、さまざまな理由を見つけて返金を申請し始めました。基本的に申請はすべて成功しましたが、返金を受けた後、商品を返却しませんでした。各購入者のアカウントは、プラットフォームの監視を回避するために、2、3 件の注文のみを行ってから、それを放棄します。

悪質な販売業者は、この操作を何度も繰り返し、商品の仕入れ費用や一次物流輸送費などのさまざまな費用を節約し、在庫積み増しのリスクを直接的に排除します。これにより、運用コストはほぼゼロになります！

小李の店では多くの商品、特に大型商品の返品率が急上昇していることがわかった。その中で、自転車の返品率は30％～50％程度で、あるアウトドア用品の返品率は40％を超えています。 「大型商品の在庫コストは非常に高い。コストを節約するために、このグループは正規の販売業者から直接商品を盗んでいる。」

大まかな見積もりによると、過去数年間のシャオ・リーの損失総額は約200万～300万ドル、これは1000万人民元以上に相当する。

これらの事例から判断すると、返金詐欺グループの主なターゲットは、平均注文額が高い大型商品を販売する販売者です。したがって、販売者がこれらの状況が自分の状況と似ていることに気付いた場合は、注意を払い、タイムリーにカスタマー サービスにフィードバックを提供し、適切な措置を講じる必要があります。

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