大手越境販売業者の支払い口座がハッキングされ、数百万ドルが流出しました。

最近、同托の親会社である華頂ホールディングスは、子会社の同托科技からウォルマート店舗の異常な財務状況に関する報告を受けたとの発表を行った。この事件は民事訴訟と刑事訴訟に発展した。さらに、同托の数千万元の資金は店舗閉鎖により凍結されており、現在ではその資金の所在も公表されている...

トントゥオウォルマートの支払い口座が変更された疑いがあり、FBIが警戒している。

繁忙期には何か悪いことが必ず起こります。まるでそれが暗黙のルールになっているかのようです。最近、華頂有限公司は公告を発表し、同托科技の既存のウォルマート店舗「スポーツステーション」の関連回収口座が海外の主体によって変更または移転された疑いがあり、資金を正常に回収できないことを明らかにした。

当該資金を回収するため、Tongtuo Technologyは現地のアメリカ人弁護士に依頼し、イリノイ州裁判所に民事訴訟を起こし、被告（海外の顧客である謝氏）に278万ドル（現在の為替レートで1,700万人民元超に相当）の返還を要求した。同時に、被告に対してTRO、PIおよびその他の凍結措置を講じ、弁護士費用を含むすべての費用と損失の賠償を要求した。

実際のところ、この事件には民事訴訟だけでなく刑事訴訟も含まれています。現在、米国FBIがTongtuo Technologyの事件の捜査に介入している。調査はまだ継続中で、まだ結果は出ていない。民事訴訟の進捗状況については、米国イリノイ州裁判所が訴訟を受理したものの、まだ判決は出ていない。

この事件は、Tongtuo Technology の販売事業の拡大から始まりました。報道によると、Tongtuo Technologyはウォルマートのプラットフォーム上での販売事業を拡大するため、米国でウォルマートの店舗アカウントを登録・開設したという。しかし、その後の操作プロセスで、 Tongtuo Technologyは米国企業の支払い口座の支払い情報を見つけることができないことを発見しました。調査の結果、スポーツステーションの関連支払い口座が海外代表の謝丹によって変更または移転された疑いがあり、支払いを正常に回収できないことが判明しました。

そのため、Tongtuo Technologyは、関連資金の回収を目的として、自社名義で海外顧客であるXie Danおよび米国コロラド州に設立した7つの会社に対してイリノイ州裁判所に訴訟を起こした。

越境EC企業にとって、決済口座は喉を締め付ける命綱のようなもので、その重要性は自明です。気をつけないと、会社全体の努力が台無しになってしまうかもしれません。しかし今回、機密性の高い販売者アカウントのパスワード情報が漏洩し、大規模な訴訟沙汰になったことに多くの販売者が信じられない思いを抱いています。

「越境販売業者は今年十分に苦しんだと思っていたが、このようなことが起こるとは予想していなかった」とある販売業者は語った。最近では、大規模な越境販売業者でさえリスク管理の抜け穴に遭遇しており、多くの中小規模の販売業者に衝撃を与えています。彼らは、予防意識の向上と支払い口座の厳格な管理を求めました。

ここで編集者は、多くの販売者に対し、ビジネスに多くのアカウントやプラットフォームが関係する場合は、支払いリンクの設定を事前に複数回確認する必要があることも注意喚起しています。アカウントのパスワードを定期的に変更して保存します。支払い口座を銀行口座に紐付ける。支払い、引き出し、お釣りなどの重要な操作については、Tongtuo Technologyの支払いアカウントがハッキングされたときのような問題を回避するために、複数の管理者が共同で承認するように設定する必要があります。

今年だけでも、Tongtuo Technologyは混乱に悩まされてきた。最近の訴訟に加え、店舗閉鎖により多額の資金が凍結された。業界関係者の中には、この資金がTongtuo Technologyに戻ってくる可能性があるのではないかと推測する者もいた。凍結された資金の所在が公表された。

1569万元の資金が「使用」され、通托は混乱に陥っている

今年5月以来、越境取引界でアカウント禁止を引き起こす大地震が発生し、多くの越境販売業者が恐怖に陥っています。結局のところ、ブロックされた中国の販売者は相当数おり、ほとんどの販売者のアカウントがブロックされた後、最も懸念されるのは凍結された資金の所在です。多くの販売業者は、アマゾンが資金を横領するのではないかとの懸念も表明した。

「アマゾンは顧客を常に神のように扱ってきました。彼らは理不尽な返金要求に目をつぶって同意し、購入者は代金を払わずに商品を手に入れることができます。凍結された資金にどれほどの希望があるか想像できますか？」売り手は力なく言った。多くの販売者の実際の状況から判断すると、凍結された資金の一部を回収できた販売者はごくわずかであり、より多くの販売者がお金と商品の両方を失う状況に直面しています。

最近、Tongtuo Technologyの口座閉鎖により資金が凍結された事件が徐々に明らかになり、最新の展開もあります。華頂ホールディングスの発表データによると、店舗閉鎖に伴いアマゾンは通托科技の資金計4143万元を凍結した。今、このお金の行方は明らかになりました。

華頂ホールディングスの発表データによると、通托科技の拘束資金は主にアマゾンの倉庫保管・物流費用の支払い、早期消費者アフターサービス補償や返品返金処理などに使われており、これまでに総額1569万人民元が使用され、凍結資金の残額は2574万人民元で、2020年末の同社の現金および現金同等物の2.65％を占めている。

多くの販売者にとって、凍結された資金を保管料、物流、返金、消費者の返品返金補償に使用することは理解できることであり、これはAmazon の日常的な業務でもあります。しかし、現実には、ほとんどの売り手の資金は差し押さえられ、1 セントも返金されないことになります。

Amazon の資金差し押さえポリシーに関しては、販売者が詐欺行為を行ったり、Amazon システムを悪用したり、販売者と購入者を保護するためのポリシーを繰り返し違反したりした場合、アカウント内のすべての資金が差し押さえられます。つまり、Amazon が詐欺行為または関連ポリシー違反を犯したと判断した場合、最悪の結果、つまりすべての資金が差し押さえられることになります。

店舗閉鎖などの影響について、通托科技はアマゾンの店舗閉鎖や資金凍結などの出来事が今年の越境電子商取引事業に一定の悪影響を及ぼすだろうとも述べた。今回、Tongtuo Technologyはウォルマート店舗を介した決済口座に問題を抱え、Tongtuoの開発困難がさらに深刻化した。

華鼎ホールディングスグループが発表した第3四半期報告書では、この事件が越境電子商取引分野に与えた影響の大きさが伺える。関連データによると、 2021年第3四半期、華鼎株式会社の売上高は19.64億元で、前年同期比20.31%減少しました。これらはすべて、越境電子商取引分野におけるアマゾン事件と欧州の付加価値税の影響が主な原因です。

アカウントブロックに対するTongtuoの対応は、8月のHuading Holdingsの発表で初めて確認できる。 Tongtuo Technologyは、eBay、Walmart、AliExpress、Lazadaなどの他の電子商取引プラットフォームの販売シェアを拡大​​すると発表した。同時に、Tongtuo Technologyの独立ウェブサイトへの投資を増やし、欧米のオフライン店舗チャネルを積極的に拡大し、アカウントブロックによる悪影響を軽減する。

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